小標誌審計委員會之職責

本公司民國107年6月15日股東會選任四位獨立董事並成立第一屆審計委員會。

以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

小標誌獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通原則

  1. 會計師透過審計委員會議,與獨立董事溝通,內容包含查核規劃、公司之財務狀況、重大事項、內部控制、法令修訂對公司之影響等情形,每年至少一次在審計委員會向獨立董事說明。
  2. 稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通;透過審計委員會議,每季至少一次報告稽核業務執行狀況。

小標誌108年度審計委員會(獨立董事)與會計師溝通事項

日期 溝通事項 溝通結果
108/04/19 1.??108年第一季度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、查核報告類型及內容。

2.??重要法規更新-IFRS 16。

本次溝通無意見
108/07/30 1.? 108年第二季度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、查核報告類型及內容。

2.??重要法規更新-稅務不確定及其他事項。

本次溝通無意見
108/10/29 1.??108年第三季度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、查核報告類型及內容、不動產、廠房及設備與預付設備款。

2.??重要法規更新-稅務不確定及其他事項。

本次溝通無意見

小標誌108年度審計委員會(獨立董事)與稽核主管溝通事項

日期 溝通事項 處理執行結果 溝通結果
108/01/10 1.??107年第四季稽核業務執行情形報告。

2.??下期稽核業務重點。

1.??審計委員會報告後,呈董事會報告。 本次溝通無意見
108/03/14 1.??108年截至2月稽核業務執行情形報告。

2.??下期稽核業務重點。

3.??1 07年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」。

1. ?審計委員會報告後,呈董事會報告。

2.??1 07年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」,審議通過後提報董事會。

本次溝通無意見
108/04/19 1.??108年截至3月稽核業務執行情形報告。

2.??下期稽核業務重點。

3.??重要管理辦法修訂。

1.??審計委員會報告後,呈董事會報告。

2.??重要管理辦法審議通過後提報董事會。

本次溝通無意見
108/07/30 1.??108年截至6月稽核業務執行情形報告。

2.??下期稽核業務重點。

1.??審計委員會報告後,呈董事會報告。 本次溝通無意見
108/10/29 1.??108截至9月稽核業務執行情形報告。

2.??下期稽核業務重點。

3.??109年稽核計劃。

1.??審計委員會報告後,呈董事會報告。

2.??109年稽核計劃審議通過後提報董事會。

本次溝通無意見
108/12/20 1.??108年截至11月稽核業務執行情形報告。

2.??下期稽核業務重點。

3.??109年子公司稽核計劃。

1.??審計委員會報告後,呈董事會報告。

2.??109年子公司稽核計劃重點及說明,審議通過後提報董事會。

本次溝通無意見

小標誌107年度審計委員會(獨立董事)與會計師溝通事項

日期 溝通事項
107/12/20
  1. 106年度財務報表查核範圍、會計師職責及獨立性、重大會計估計事項、關鍵查核事項說明、查核報告類型及內容。
  2. 重要法規更新-IFRS 16。

小標誌107年度審計委員會(獨立董事)與稽核主管溝通事項

日期 溝通事項 處理執行結果
107/07/26
  1. 107年第2季稽核業務執行情形報告。
  2. 下期稽核業務重點。
  • ?審議通過後提報董事會。
107/11/13
  1. 107年第3季稽核業務執行情形報告。
  2. 下期稽核業務重點。
  3. 108年度稽核計劃。
  • 審議通過後提報董事會。
  • 針對年度查核應提出查核重點及規劃,已執行完成。
107/12/20
  1. 107年截至11月底稽核業務執行情形報告。
  2. 合約管理流程改善。
  • 108年度稽核計劃重點及規劃說明,已完成。
  • 合約管程改善依改善對策執行中。
  • 審計委員會後呈董事會報告。

小標誌薪資報酬委員會之職責

以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

小標誌

委員會成員

姓名 審計委員會 薪資報酬委員會
周伯蕉獨立董事 V (主席) V (主席)
梁修宗獨立董事 V V
蔡玉琴獨立董事 V V
詹惠芬獨立董事 V V